Los notarios también deben probar la fuente de los fondos para operaciones de lavado de patrimonio. Pueden ser llamados a hacer declaraciones si tienen una duda seria en cuanto al origen de los fondos (TRACFIN).
Estas cifras demuestran la importancia de tomar en serio las acusaciones y asegurar que se realicen investigaciones adecuadas para distinguir entre acusaciones genuinas y falsas.
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la Presidencia (compuesta por tres magistrados), que se ocupa de las relaciones exteriores con los Estados, organiza la costura sumarial de las secciones y supervisa el trabajo chupatintas de la Secretaría;
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Adicionalmente de las consecuencias legales, presentar una denuncia falsa puede tener otras repercusiones negativas para el denunciante.
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